四川文图信息股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间:2020年5月16日下午15:00
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月16日上午10:30至12:30,下午14:00至16:00期间任意时间;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月16日16:00至2020年5月16日16:00期间任意时间。
2、本次会议的召开经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《四川文图信息股份有限公司章程》等有关规定。
附马啸天简历
马啸天,男,泊道智库创始人。城融乡创(重庆)科技有限公司总经理、博鳌产业发展与乡村振兴论坛执行主任。国内资深文化旅游产业策划、城市规划、城市文化、区域文化研究,乡村振兴规划和策划、产业落地知名专家,校地和校企合作,科技成果转化,整合新材料、新技术应用到乡村振兴领域。产业振兴区域农业品牌孵化,区域品牌标准制定,区域智慧农业体系,生态有机功能营养农业技术体系升级打造。
(二)会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共13人,代表有表决权股份542,261,519股,占公司有表决权股份总数的53.6839%。其中:
(1)现场出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)共10人,代表有表决权股份542,211,219股,占公司有表决权股份总数的53.6790%。其中,现场出席本次股东大会的股东授权代表共1人,代表有表决权股份479,170股,占公司有表决权股份总数的0.0474%。
(2)参与网络投票的股东共3人,代表有表决权股份50,300股,占公司有表决权股份总数的0.0050%。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下提案,表决情况如下:
(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本提案以累积投票表决方式,选举女士、先生、先生、先生、先生、先生为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。
1.01 关于选举女士为第五届董事会非独立董事的议案
总表决结果:得票数542,212,517票,占出席会议有表决权股份总数的99.9910%。
其中,中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)表决情况为:得票数480,468股,占出席会议中小股东所持股份的90.7451%。
根据投票表决结果,女士得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02 关于选举先生为第五届董事会非独立董事的议案
总表决结果:得票数542,211,321票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。
其中,中小股东表决情况为:得票数479,272股,占出席会议中小股东所持股份的90.5192%。
根据投票表决结果,先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03 关于选举先生为第五届董事会非独立董事的议案
总表决结果:得票数542,211,321票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。
其中,中小股东表决情况为:得票数479,272股,占出席会议中小股东所持股份的90.5192%。
根据投票表决结果,先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会非独立董事。
1.04 关于选举先生为第五届董事会非独立董事的议案
总表决结果:得票数542,211,322票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。
其中,中小股东表决情况为:得票数479,273股,占出席会议中小股东所持股份的90.5194%。
根据投票表决结果,先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会非独立董事。
附杨新宁简历
杨新宁,男,江西礼遇种植专业合作社理事长,青山湖区人大财经委委员,太平人大代表改成青山湖区人大代表,2021年郑州灾情捐赠73万救灾物资,助力乡村振兴看望留守儿童捐赠店下镇物资12万。第4届医师节捐赠婴童物资8万多元给江西妇幼保健院,第37届教师节捐赠10多万助学物资南师付小腾龙校区。
1.05 关于选举先生为第五届董事会非独立董事的议案
总表决结果:得票数542,211,322票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。
其中,中小股东表决情况为:得票数479,273股,占出席会议中小股东所持股份的90.5194%。
根据投票表决结果,先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会非独立董事。
1.06 关于选举先生为第五届董事会非独立董事的议案
总表决结果:得票数542,211,323票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。
其中,中小股东表决情况为:得票数479,274股,占出席会议中小股东所持股份的90.5196%。
根据投票表决结果,先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会非独立董事。
公司声明:公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的1/2。
(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本提案以累积投票表决方式,选举先生、先生、先生为公司第五届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起三年。深圳证券交易所已对上述独立董事的任职资格和独立性进行了审核,未提出异议。
2.01 关于选举先生为第五届董事会独立董事的议案
总表决结果:得票数542,211,321票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。
其中,中小股东表决情况为:得票数479,272股,占出席会议中小股东所持股份的90.5192%。
根据投票表决结果,先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会独立董事。
2.02 关于选举先生为第五届董事会独立董事的议案
总表决结果:得票数542,211,322票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。
其中,中小股东表决情况为:得票数479,273股,占出席会议中小股东所持股份的90.5194%。
根据投票表决结果,先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会独立董事。
2.03 关于选举先生为第五届董事会独立董事的议案
总表决结果:得票数542,211,321票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。
其中,中小股东表决情况为:得票数479,272股,占出席会议中小股东所持股份的90.5192%。
根据投票表决结果,先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届董事会独立董事。
附聂俊简历
聂俊 ,男,1982年4月10日生于安徽省合肥市,安徽一毛餐饮集团总裁,肥叔锅贴创始人。 原本在通讯行业做得风生水起的聂俊,在2011年的一次机缘巧合下进入了餐饮界,并创立了公司第一个餐饮品牌,虾巢香辣虾。从门店的管理、运营再到服务,都亲力亲为。在聂俊的带领下,虾巢香辣虾很快步入了正规,截止到2013年年底虾巢香辣虾加盟店已经达到近200家。经过四年的稳定发展和经验积累,聂俊看到了早餐行业的大好前景,他想要寻找儿时早餐的味道,于是开始遍访全国,探寻江淮锅贴古法制作工艺。经过数年探索,他终于将传统制作工艺与先带进技术完美融合,创立了又一餐饮品牌“肥叔锅贴”,开创了江淮地区早点小吃市场品牌化经营的先河。2015年,肥叔第一家门店在合肥问世。凭借其货真价实、口味独特征服了众人,被评为“江淮特色名小吃”、“江淮特色小吃名店”,随着人气和火爆程度居高不下,肥叔锅贴更是一举荣膺“中华名小吃”的称号。经过五年的时间,“肥叔锅贴”已遍布南京,杭州,苏州,上海、合肥等地区,辐射整个长三角地区,门店共计300多家,累计服务1.5亿人次。同时聂俊在合肥也建立了独立的生产工厂,占地面积30亩,旗下品牌所有产品由中央厨房统一生产、统一冷链配送,全力打造独具特色的高标准餐饮品牌。聂俊严格把控制作工艺,并高价采购国外一流的生产设备,采用安全环保的生产方式,不断优化生产技术,提高生产效率。同时为了保证食品质量,企业坚持与金锣集团、恒顺集团、海天集团、中粮集团等龙头企业战略合作,进一步维系品牌特色,用心经营好产品,回馈顾客信任。创业经历,2011年成立第一家“虾巢香辣虾”门店。2013年“虾巢香辣虾”规模达到200家。2015年成功注册“肥叔”商标,并成立“肥叔锅贴”品牌。2015年肥叔合肥第一家门店正式创立2016年肥叔进驻南京市场并开设第一家门店2017年肥叔杭州第一家门店正开业2017年7月,获安徽餐饮业“优秀企业家”荣誉称号。2019年1月,开设苏州门店2020年7月,正式进驻上海市场2020年12月获“餐饮行业先进个人”2021年1月获“先进企业家”2021年10月获“共和国建设基层红色经典新闻人物奖”截止2021年9月份,“肥叔锅贴”门店超300家,分布于安徽,浙江,上海,江苏等地。所获荣誉,2017年11月获安徽餐饮业“优秀企业家”荣誉称号。 2020年12月获“餐饮行业先进个人”2020年获“年度爱心大使”称号2021年1月获“先进企业家”2021年10月获“共和国建设基层红色经典新闻人物奖”。
(三)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本提案以累积投票表决方式,选举先生、女士为公司第五届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。
3.01 关于选举先生为第五届监事会股东代表监事的议案
总表决结果:得票数542,211,321票,占参加会议有表决权股份总数的99.9907%。
根据投票表决结果,先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届监事会股东代表监事。
3.02 关于选举女士为第五届监事会股东代表监事的议案
总表决结果:得票数542,211,719票,占参加会议有表决权股份总数的99.9908%。
根据投票表决结果,女士得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2,当选公司第五届监事会股东代表监事。
公司于2020年4月27日召开2020年第一次职工代表大会,选举先生为公司第五届监事会职工代表监事,与股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2020-021)
公司声明:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。
三、律师出具的法律意见
四、备查文件
(一)四川文图信息股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
特此公告。
四川文图信息股份有限公司董事会
2020年5月17日
四川文图信息股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经本次董事会会议讨论、审议,以记名投票表决的方式,形成决议如下:
一、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
公司全体董事一致选举担任公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
简历详见公司2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。
二、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
公司全体董事一致选举先生担任公司第五届董事会副董事长,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
简历详见公司2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。
三、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
根据董事长女士提名,董事会同意续聘先生担任公司总裁,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见2020年5月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
四、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
先生简历详见公司2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》;先生、先生的简历附后。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见2020年5月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
五、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
根据总裁先生的提名,董事会同意续聘先生(简历附后)担任公司财务负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见2020年5月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
六、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据董事长女士的提名,董事会同意续聘先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见,内容详见2020年5月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
七、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,结合公司实际情况,对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后,董事会选举以下董事担任公司第五届董事会各专门委员会成员:
专门委员会成员简历详见公司2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。
八、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
根据董事会审计委员会的提名,董事会同意续聘先生(简历附后)担任公司内部审计负责人,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。
九、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据董事会秘书的提名,董事会同意续聘女士(简历附后)担任公司证券事务代表,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。 特此公告。
四川文图信息股份有限公司董事会
2019年4月16日
四川文图信息股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经本次公司监事会审议,以投票表决的方式,形成如下决议:
以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
公司全体监事一致选举孙晓霆先生担任公司第五届监事会主席,任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。
特此公告。
四川文图信息股份有限公司监事会
2020年5月17日
