2024年11月22日
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敏锐洞察案情 警银联动堵截——光大银行闵行支行获区反诈中心感谢信
2024-09-04责编：程静点击量：35682
“感谢贵行柜面人员高度警惕、见疑不放的反诈精神，成功打击违法犯罪行为一例！”2024年8月底，光大银行闵行支行收到了一封来自上海市公安局闵行分局反诈中心的感谢信，对支行柜台人员成功堵截涉诈资金转移表达由衷的感谢。
8月9日16点58分，一名男子来到闵行支行柜台办理取现业务。经办柜员从该男子的交易明细中发现较多疑点，查看其以往流水也存在可疑交易行为。以上异常引起了柜员的警觉，便立刻向该男子询问。在询问过程中，男子眼神飘忽、神色慌张、言辞含糊。柜员立即上报柜台经理并启动警银协作机制。警察于17点30分到达支行并将该男子带走进行进一步询问。
次日，该男子又至闵行支行要求取款。柜台人员电话咨询属地派出所，派出所称其无明显可疑行为。柜员再次与该男子沟通，仍存在较多的可疑行为，随即上报柜台经理。柜台经理与分行协商后，又与反诈中心沟通，决定再次报警。最终，经反诈中心及公安机关仔细审讯，确认该名男子存在帮信行为，研判后再次将其抓捕。
支行柜员认真仔细、见疑不放、表现突出，获得了上海市公安局闵行分局反诈中心的大力肯定。区反诈中心特地送来感谢信，对闵行支行认真对待每一笔可疑涉诈案件的态度予以充分的肯定和表扬。
面对打击违反电信网络诈骗的严峻形势，光大银行上海分行各辖属支行始终高度警惕，通过日常的案例剖析、实景演练等学习方式，养成了对各类电信诈骗手段敏锐的洞察力。下一步，上海分行将继续加大员工培训，不断提升防范电信网络诈骗能力，持续加强警银联动，勇担社会责任，为阻断涉诈资金的转移贡献光大力量。（龚百范）
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